CLD Compliance & Audit

Nos especializamos en el asesoramiento de los Sujetos Obligados no Financieros para que puedan cumplir con las regulaciones establecidas tanto por la SSNF y de acuerdo a la Ley 23 de 2015.

Como equipo, nos apoyamos los unos a los otros, dando como resultado un respaldo genuino a nuestros clientes.

Procuramos dar soluciones y respuestas rápidas a las necesidades de nuestros clientes.

Somos diligentes en todos los aspectos de nuestra operación, dando así, respuestas francas y sinceras tanto a nuestros clientes como a nuestro equipo de trabajo.

Nuestros Servicios

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Revisión y Elaboración de Formularios KYC

Permita que su empresa tenga conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos de sus clientes, de forma que logre reducir la probabilidad de que, por ejemplo, los bancos sean utilizados para realizar algún tipo de crimen relacionado con el lavado de dinero o con el financiamiento del terrorismo.

Revisión y Elaboración de Procedimientos y Políticas

En la pequeña y mediana empresa, al igual que en las grandes organizaciones, es importante definir las leyes que regirán el negocio de acuerdo a sus directrices y que a su vez sea adoptado por todo el personal que conforma la compañía.

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Caucasian private female tutor sitting at a wooden table beside her serious dark-haired male student

Revisión y Elaboración de Manual de Cumplimiento

Una de la principales medidas que se pueden emplear para mitigar el lavado de dinero. En CLD Compliance, le asistimos con la creación y revisión de dicho manual, procurando que su empresa atienda a los parámetros establecidos por la ley panameña.

Asesorías y Capacitaciones

La manera en que su empresa puede efectivamente prevenir el blanqueo de capitales, es mediante la capacitación continua de sus colaboradores. Esto le permitirá a su equipo aplicar correctamente los manuales de prevención de blanqueo de capitales elaborados para su empresa, logrando que la misma se mantenga conforme a las obligaciones de los sujetos no financieros.

Lecture and  training  in business office for white collar colleagues
Financial adviser drinking coffee and writing while clients waiting

Revisión De Clientes en Listas (OFAC, ONU)

La Lista consolidada incluye todas las personas y entidades sujetas a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. La incorporación de todos los nombres a una Lista consolidada tiene por objeto facilitar la aplicación de las medidas, y no implica que todos los nombres figuren en la lista con arreglo a un solo régimen, ni que se utilicen los mismos criterios para incluir en la lista determinados nombres.

Revisión y Verificación de Expedientes (Debida Diligencia)

Debida Diligencia es el conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que permitan un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final.

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